Адрес: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 26/55, стр. 7 Тел.: (495)953-91-08,
617-18-88, 8-800-333-28-04 (по России бесплатно)

Российский следователь №14 – 2017

КРИМИНАЛИСТИКА

  • Галкин Денис Викторович,

    Расследование легализации (отмывания) преступных доходов: основные подходы к доказыванию умысла С. 3-5

    Галкин Денис Викторович, заведующий кафедрой криминалистики пятого факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровске) Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук

    В статье предложены рекомендации следователям по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств. Рассмотрены отдельные сложные следственные ситуации, связанные с доказыванием цели придания правомерного вида владению легализованными денежными средствами.

    INVESTIGATION OF MONEY LAUNDERING: MAIN APPROACHES TO PROVING INTENT

    Galkin Denis V., Head of the Department of Criminalistics of the Fifth Faculty for Continuing Education (located in Khabarovsk) of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences

    The article suggests recommendations to investigators on the establishment of circumstances that are subject to proof in criminal cases of crimes related to the legalization (laundering) of funds. Separate complex investigative situations related to proving the purpose of giving a legitimate form to possession of legalized funds are considered.

  • Ильюхов Алексей Александрович, Новиков Александр Михайлович,

    Свидетель и его роль в процессе доказывания в суде с участием присяжных заседателей С. 6-9

    Ильюхов Алексей Александрович, доцент кафедры права Смоленского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции в отставке

    Новиков Александр Михайлович, заведующий кафедрой уголовного процесса Академии Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции

    В статье проводится анализ возможностей свидетеля оказывать влияние на качество отправления правосудия в суде с участием присяжных заседателей, проводится оценка его показаний в суде присяжных заседателей с позиций относимости, допустимости и достаточности, раскрываются тактические приемы и способы проведения его допроса в суде, и даются рекомендации тактического характера по качеству его допроса.

    WITNESS AND ITS ROLE IN PROVING PROCESS IN JURY TRIAL

    Ilyukhov Aleksey A., Assistant Professor of the Department of Law of the Smolensk State University Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor, Retired Colonel of Justice

    Novikov Aleksandr M., Head of the Department of Criminal Procedure of the Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Colonel of Justice

    The article analyzes the opportunities of the witness to influence the quality of justice in court with participation of jurymen, an evaluation of his testimony in court the jurors from the standpoint of relevance, admissibility and sufficiency, reveals the tactics and methods of conducting his interrogation in court, and recommendations at a tactical level, the quality of his interrogation.

  • Сажаев Алексей Михайлович,

    Некоторые вопросы организации взаимодействия следователей СК РФ с экспертами, экспертными учреждениями, специалистами при расследовании преступлений С. 10-12

    Сажаев Алексей Михайлович, старший преподаватель кафедры криминалистики третьего факультета (с дислокацией в г. Новосибирске) Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

    В статье рассматриваются вопросы значимости правильной организации взаимодействия следователей СК России с экспертами, специалистами, экспертными учреждениями. Исследуются ошибки и недостатки данного вида взаимодействия, и предлагаются меры к совершенствованию форм и методов взаимодействия.

    SOME ISSUES OF ARRANGEMENT OF INTERACTION BETWEEN INVESTIGATORS OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND EXPERTS, EXPERT INSTITUTIONS, SPECIALISTS AT CRIME INVESTIGATION

    Sazhaev Aleksey M., Senior Lecturer of the Department of Criminalistics of the Third Faculty (located in Novosibirsk) of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor

    The article discusses the importance of the proper organization of interaction between the investigators of the UK of Russia and experts, experts, and expert institutions. The errors and shortcomings of this type of interaction are investigated and measures are proposed to improve the forms and methods of interaction.

  • Токарев Максим Николаевич,

    Взаимодействие дознавателя и специалиста при расследовании незаконной добычи водных биологических ресурсов С. 13-16

    Токарев Максим Николаевич, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Хабаровской государственной академии экономики и права

    Статья посвящена вопросам взаимодействия при расследовании преступлений в форме дознания. На основе анализа мнений ученых-криминалистов уточнено понятие ≪взаимодействие≫, данный элемент организации расследования преступлений предложено классифицировать по трем формам: процессуальная, непроцессуальная, организационная. В работе характеризуется взаимодействие дознавателя и специалиста при расследовании незаконной добычи водных биологических ресурсов.

    INTERACTION BETWEEN INTERROGATING OFFICER AND SPECIALIST AT INVESTIGATION OF ILLEGAL EXTRACTION OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES

    Tokarev Maksim N., Lecturer of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics of the Khabarovsk State University of Economics and Law

    The article is devoted to the issues of cooperation in the investigation of crimes in the form of inquiry. Based on the analysis of the scientist criminalists' opinions, the notion of ≪cooperation≫ is clarified; the given element of crime investigation is suggested to be classified in 3 forms: procedural, non-procedural and organisational. In the article is characterised the cooperation between the investigator and the specialist while investigating illegal extraction of aquatic biological resources.

  • Цветков Юрий Анатольевич,

    Эффективность следственной деятельности С. 17-20

    Цветков Юрий Анатольевич, заведующий кафедрой управления следственными органами и организации правоохранительной деятельности Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук

    В статье содержатся пролегомены к определению эффективности уголовно-процессуальной деятельности следователя и методам ее оценки, рассматриваются основные критерии эффективности, проводится различение личной эффективности следователя и организационной эффективности следственной системы.

    EFFICIENCY OF INVESTIGATIVE ACTIVITY

    Tsvetkov Yury A., Head of the Department of Administration of Investigative Bodies and Law Enforcement Practice of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences

    The article contains Prolegomena to determine the efficiency of the criminal procedural activities of the investigator and the methods of its evaluation, the basic criteria of efficiency, is the distinction between personal efficiency of the investigator and the organizational efficiency of the investigative system.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

  • Николаев Андрей Павлович,

    Взгляды следователей на препятствия к качественному расследованию преступлений С. 21-22

    Николаев Андрей Павлович, декан третьего факультета Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в г. Новосибирске)

    Автором в статье сформулированы и обобщены предложения следователей по устранению препятствий к выполнению функционального предназначения Следственного комитета РФ. В соответствии с ними оптимизация, грамотное распределение кадрового потенциала способны повысить эффективность и качество раскрытия и расследования уголовных дел.

    VIEWS OF INVESTIGATORS ON OBSTRUCTIONS TO QUALITATIVE CRIME INVESTIGATION

    Nikolaev Andrey P., Dean of the Third Faculty of the Institute for Continuing Education of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation (located in Novosibirsk)

    The author formulated and summarized the proposals of investigators to remove obstacles to the fulfillment of the functional purpose of the Investigative Committee of the Russian Federation. In accordance with them, optimization, competent distribution of human resources can improve the efficiency and quality of disclosure and investigation of criminal cases.

  • Попов Иван Алексеевич, Борбат Андрей Владимирович,

    О некоторых причинах нарушения прав и законных интересов потерпевших в стадии предварительного расследования С. 23-26

    Попов Иван Алексеевич, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра № 5, Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации

    Борбат Андрей Владимирович, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации

    Проанализированы причины несоблюдения прав и законных интересов потерпевших; отмечена недостаточная правовая разработанность института потерпевшего, что отрицательно влияет на его участие в уголовном процессе, что ставит в неравное положение с обвиняемым; отмечено, что в механизме причин недостаточного внимания реализации интересов потерпевшего на предварительном следствии немаловажную роль играют недостатки в осуществлении прокурорского надзора и ведомственного процессуального контроля за законностью деятельности следователей; обращено внимание на то, что в механизме причин недостаточного внимания реализации интересов потерпевшего на предварительном следствии немаловажную роль играют недостатки в осуществлении прокурорского надзора и ведомственного процессуального контроля за законностью деятельности следователей; сформулирован вывод о том, что одной из важнейших субъективных причин несоблюдения прав потерпевших на предварительном следствии является отсутствие необходимого профессионального опыта у большинства следователей.

    ON SOME REASONS FOR VIOLATION OF RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF AGGRIEVED PERSONS AT PRELIMINARY INVESTIGATION STAGE

    Popov Ivan A., Chief Research Scientist of the Research Center No. 5 of the National Research Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Employee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

    Borbat Andrey V., Assistant Professor of the Department of Criminal and Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Employee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

    The authors analyze the reasons for violation of the rights and legal interests of the aggrieved persons; note insufficient degree of legal development of the aggrieved person institute that makes a negative impact on its participation in criminal procedure and places it in the position of inequality in respect of the accused; observe that shortcomings in prosecutorial supervision and institutional procedural control over legitimacy of the investigators’ actions play a significant role in the mechanism of reasons for insufficient attention to exercising of the aggrieved person’s rights at preliminary investigation; pay attention to the fact that shortcomings in prosecutorial supervision and institutional procedural control over legitimacy of the investigators’ actions play a significant role in the mechanism of reasons for insufficient attention to exercising of the aggrieved person’s rights at preliminary investigation; come to a conclusion that absence of the required professional experience at most investigators is one of the most important subjective reasons for violation of the rights of the aggrieved persons at the preliminary investigation stage.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

  • Кожухарик Дмитрий Николаевич,

    Развитие уголовного законодательства об ответственности за причинение смерти по неосторожности С. 27-29

    Кожухарик Дмитрий Николаевич, декан факультета научных и научно-педагогических кадров Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции

    В статье проводится ретроспективный анализ уголовного законодательства об ответственности за причинение смерти по неосторожности. Рассматриваются вопросы уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности в уголовном законодательстве зарубежных стран.

    DEVELOPMENT OF CRIMINAL LEGISLATION ON LIABILITY FOR MANSLAUGHTER BY GROSS NEGLIGENCE

    Kozhukharik Dmitry N., Dean of the Faculty of Training of Academic and Educational Personnel of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor, Colonel of Justice

    In article the retrospective analysis of the criminal legislation on responsibility for negligent homicide is carried out. Questions of criminal liability for negligent homicide in the criminal legislation of foreign countries are considered.

  • Колочков Евгений Дмитриевич,

    Проблемы уголовной ответственности за насильственные преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, сопряженные с причинением смерти человеку С. 30-32

    Колочков Евгений Дмитриевич, аспирант кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

    В настоящей статье автор рассматривает проблемы дифференциации ответственности за насильственные преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, сопряженные с причинением смерти потерпевшим. Автором предлагаются средства усиления дифференциации ответственности за умышленное и неосторожное причинение смерти, совершенное в связи с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.

    ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLENT CRIMES AGAINST SEXUAL FREEDOM AND SEXUAL IMMUNITY ASSOCIATED WITH MANSLAUGHTER

    Kolochkov Evgeny D., Postgraduate Student of the Department of Criminal Law, Criminology and Penal Law of the Saint Petersburg Law Institute (branch) of the Academy of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation

    In following paper author considers the issues of differentiation of criminal liability for the sexual assault conjugated with the intentional or negligent homicide. Author proposes the option to increase the differentiation of criminal liability for the murder and manslaughter committed in connection with the sexual assault.

  • Перов Валерий Александрович,

    О применении мер уголовно-правового воздействия в отношении лиц с нежелательным экономическим поведением С. 33-35

    Перов Валерий Александрович, доцент кафедры предварительного расследования преступлений в сфере экономики Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации

    В статье рассмотрены вопросы регулирования экономической деятельности, профилактики преступлений путем предоставления возможности прекращения уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления в сфере экономики.

    ON APPLICATION OF CRIMINAL AND LEGAL IMPACT MEANS IN RESPECT OF PERSONS OF UNDESIRABLE ECONOMIC BEHAVIOUR

    Perov Valery A., Assistant Professor of the Department of Pre-Trial Investigation of Economic Crimes of the Institute for Continuing Education of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation

    In the article the questions of regulation of economic activities, prevention of crimes by providing the possibility of termination of criminal proceedings against persons who have committed crimes in the economic sphere.

  • Цепелев Константин Валерьевич,

    К вопросу об отграничении лжесвидетельства от смежных преступлений С. 36-40

    Цепелев Константин Валерьевич, старший научный сотрудник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

    Статья посвящена одному из актуальных вопросов теории уголовного права — отграничению лжесвидетельства от смежных преступлений. Исследованные автором особенности составов анализируемых преступлений позволяют избежать ошибок в квалификации действий виновных лиц и способствуют совершенствованию правоприменительной деятельности.

    ON DEMARCATION OF PERJURY FROM RELATED CRIMES

    Tsepelev Konstantin V., Senior Research Scientist of the Academy of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation

    The article is devoted to one of the topical issues of the theory of criminal law — perjury the delimitation of the related offences. The author of the composition of the analyzed crimes allow to avoid errors in the qualification of actions of guilty persons and contribute to improving enforcement.

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  • Маматов Валерий Георгиевич, Маматов Андрей Валерьевич, Петров Сергей Павлович,

    Проверочная закупка и контрольная закупка — проблемы теории и практики С. 41-44

    Маматов Валерий Георгиевич, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент

    Маматов Андрей Валерьевич, старший юрисконсульт отделения Министерство внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Дубна

    Петров Сергей Павлович, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук

    В статье рассматриваются актуальные проблемы проведения проверочной закупки оперативными подразделениями полиции. На конкретных примерах анализируются типичные ошибки в обосновании и организации проведения этого мероприятия, фиксации и использовании его результатов, излагаются рекомендации по их устранению. Приводятся результаты сопоставительного анализа понятий и содержательных характеристик проверочной закупки и контрольной закупки.

    TEST PURCHASE AND CONTROL PURCHASE — THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES

    Mamatov Valery G., Assistant Professor of the Department of Criminal and Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor

    Mamatov Andrey V., Senior Legal Counsel of the Dubna branch of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

    Petrov Sergey P., Assistant Professor of the Department of Criminal and Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Candidate of Legal Sciences

    This article reviews the actual problems for the police detectives in conducting the police undercover purchase of substance (legal/illegal) method. Here we analyze the practical use of the police undercover purchase of substance (legal/illegal) and related to its shortcomings that are made while preparing, conducting and documenting the method’s process. The article provides with a number of recommendations on prevention of the said shortcomings. There are results of comparative analysis between the police undercover purchase of substance (legal/illegal) and the controlled purchase of legal substance, their definition and characteristics of content also presented in this article.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

  • Кондраткова Надежда Викторовна,

    Борьба с налоговыми преступлениями как одно из ключевых направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации С. 45-48

    Кондраткова Надежда Викторовна, старший преподаватель кафедры уголовного права третьего факультета Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат экономических наук

    В статье подводятся итоги реализованной в 2014 году при участии Следственного комитета Российской Федерации законодательной инициативы по изменению порядка возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. На основе изучения статистических данных и судебно-следственной практики автором дается оценка взаимодействия ведомства с Федеральной налоговой службой и органами внутренних дел по выявлению, расследованию налоговых преступлений и возмещению причиненного их совершением ущерба. На основе выявленных в правоприменительной практике проблем выделяются перспективные направления деятельности контрольных и правоохранительных органов по повышению эффективности расследования налоговых преступлений.

    STRUGGLE AGAINST TAX CRIMES AS ONE OF KEY ACTIVITY AREAS OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION

    Kondratkova Nadezhda V., Senior Lecturer of the Department of Criminal Law of the Third Faculty of the Institute for Continuing Education of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Economic Sciences

    The article summarizes the results of sales in 2014, with the participation of the Investigative Committee of the Russian Federation, legislative initiatives to change the order of excitation of criminal cases about tax crimes. Based on the study of statistical data, and judicial and investigative practice, the author assesses the interaction of the Department with the Federal tax service and the internal Affairs bodies to identify, investigate tax crimes and reparation to their committing harm. Based on the identified enforcement issues are highlighted promising areas of monitoring and enforcement for improving the efficiency of tax crime investigations.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

  • Федоров Александр Вячеславович, Сергеев Данил Назипович,

    Глобальный терроризм: национальные и международные возможности противодействия С. 49-53

    Федоров Александр Вячеславович, главный редактор журнала ≪Наркоконтроль≫, кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации

    Сергеев Данил Назипович, старший преподаватель кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук

    Статья представляет собой аналитический обзор выступлений членов российской делегации на VIII сессии Международного форума по проблемам преступности и уголовного права в эпоху глобализации в Пекине 29 октября — 1 ноября 2016 г., посвященной теме ≪Основные тенденции международного терроризма и меры борьбы с ним≫. В статье излагаются и анализируются основные положения докладов российских ученых, сделанных на сессии форума, посвященных определению понятия ≪международный терроризм≫, классификации видов терроризма, рассмотрению норм российского уголовного законодательства об ответственности за преступления террористического характера, уголовной ответственности юридических лиц в системе мер противодействия международному терроризму, криминализации и пенализации деяний террористического характера.

    GLOBAL TERRORISM: NATIONAL AND INTERNATIONAL COUNTERMEASURES

    Fedorov Aleksandr V., Editor-in-Chief of the Drug Control Journal, Candidate of Legal Sciences, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation

    Sergeev Danil N., Senior Lecturer of the Department of Criminal Law of the Ural State Law University, Candidate of Legal Sciences

    The article is an analytical review of the statements made by the members of the Russian delegation at the International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era held in Beijing on 29 October — 1 November 2016. Its VIII session was held under the title “Basic Tendencies of Global Terrorism and Counter-Terrorism Fight”. The article reviews and analyses the main statements made by the Russian scholars concerning the definition of international terrorism, the classification of its types, the Russian norms of criminal legislation on the liability for terroristic activities, the criminal liability of legal entities in the system of combating international terrorism, criminalization and penalization of crimes.

РЕЦЕНЗИЯ