Address: 26/55, Bldg. 7, Kosmodamianskaya Emb., Moscow, 115035
(495) 953-91-08, 617-18-88.

Business Security №2 – 2021

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ

  • Канунникова Наталья Геннадьевна,

    К вопросу о государственной корпорации как форме некоммерческой организации С. 3-5

    Канунникова Наталья Геннадьевна, начальник кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Северо-Кавказского института (филиал) Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

    В статье предлагается авторское видение такой формы некоммерческой организации, как государственная корпорация, обладающая особым правовым статусом. Проведенное исследование позволяет автору выразить мнение о допустимости признания государственной корпорации самостоятельным субъектом гражданско-правовых отношений, поскольку она может сочетать в себе признаки как юридического лица, так и государства, поскольку наделяется властными полномочиями. Анализ федерального законодательства позволил автору говорить о том, что в отношении современных российских государственных корпораций действует особый правовой режим, который предусматривает их освобождение от отдельных обязанностей и наделение определенными правами и полномочиями. В этой связи ставится вопрос о разработке рекомендаций по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере путем исключения из Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» ст. 7.1 и внесения ее содержания в Гражданский кодекс РФ.

    On the Issue of a Public Corporation as a Form of a Non-Profit Organization

    Kanunnikova Natalia G., Head of the Department of State and Civil Law Disciplines of the North Caucasus Institute (branch) of Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia, PhD (Law), Associate Professor

    The article offers the author’s vision of such a form of non-profit organization as a state corporation with a special legal status. As a result of the analysis, the author comes to the conclusion that it is permissible to recognize a state corporation as an independent subject of civil law relations, since state corporations combine the characteristics of both a legal entity, in particular, the autonomy of property, independent liability for obligations, etc., and the institution of the state, endowed with authority. The analysis of the federal legislation allowed the author to say that a special legal regime applies to modern Russian state-owned corporations, which provides for their exemption from certain duties and granting certain rights and powers. In this regard, the question is raised about the development of recommendations for improving legislation in the field under study by excluding Article 7.1 from the Federal Law, January, 12 № 7-FZ “On Non-Profit Organizations”, and introducing its content into the Civil Code of the Russian Federation, adding it to Article 124.1 “State Corporation”.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

  • Фирсова Ирина Алексеевна, Радченко Елена Павловна,

    Прогнозирование поступлений доходов, администрируемых ФСИН России, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с точки зрения экономической безопасности С. 6-9

    Фирсова Ирина Алексеевна, начальник отдела по исследованию проблем трудовой занятости осужденных и экономических проблем функционирования уголовно-исполнительной системы НИЦ-1 Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФКУ НИИ ФСИН России)

    Радченко Елена Павловна, ведущий научный сотрудник отдела разработки методологий, социальной, психологической, воспитательной и педагогической работы с осужденными НИЦ-2 Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФКУ НИИ ФСИН России), кандидат экономических наук

    В статье рассмотрен существующий порядок прогнозирования поступлений доходов, администрируемых ФСИН России, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с точки зрения экономической безопасности. Отмечено, что образование федеральных казенных учреждений, по сути, привело к лишению права самостоятельного управления собственными финансовыми потоками, возникающими в рамках их хозяйственной деятельности. Поэтому все доходы, получаемые учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы Российской Федерации от производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, должны планироваться и перечисляться в бюджет. Это, в свою очередь, свидетельствует об актуальности формирования единого подхода к прогнозированию доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по статьям, администрируемых ФСИН России, в связи с чем утверждена соответствующая методика. В качестве рекомендации для расчета прогнозных значений предлагается дополнительно применять метод экстраполяции.

    Forecasting Income Receipts Administered by the Federal Penitentiary Service of Russia to the Budgets of the Budgetary System of the Russian Federation from the Point of View of Economic Security

    Firsova Irina A., Head of the Department for the Study of Prisoners’ Employment and Economic Problems of Functioning of the Penal System of Research Center No. 1 of the National Research Institute of the Penal System

    Radchenko Elena P., Leading Research Scientist of the Department for the Development of Methodologies, Social, Psychological, Educational and Pedagogical Work with Convicts of Research Center No. 2 of the National Research Institute of the Penal System PhD in Economics

    The article considers the existing procedure for forecasting revenue receipts administered by the Federal Penitentiary Service of Russia to the budgets of the budget system of the Russian Federation from the point of view of economic security. It is noted that the formation of federal state institutions, in fact, led to the deprivation of the right to independently manage their own financial flows arising within the framework of their economic activities. Therefore, all income received by institutions and bodies of the penal system of the Russian Federation from the production of products, performance of works and provision of services should be planned and transferred to the budget. This, in turn, indicates the relevance of the formation of a unified approach to forecasting budget revenues of the budget system of the Russian Federation for items administered by the Federal Penitentiary Service of Russia, in connection with which the corresponding methodology has been approved. As a recommendation for calculating the forecast values, it is proposed to additionally use the extrapolation method.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

  • Бегишев Ильдар Рустамович,

    Правовая терминология в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники С. 10-14

    Бегишев Ильдар Рустамович, старший научный сотрудник Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), заслуженный юрист Республики Татарстан, кандидат юридических наук

    Развитие технологий искусственного интеллекта и робототехники во всем мире происходит достаточно быстрыми темпами. Появление высокотехнологических решений и инноваций влечет за собой формирование правовой терминологии прорывных технологий. Среди наиболее распространенных терминов сегодня следует отметить такие категории, как «искусственный интеллект» и «робототехника», которые, несомненно, становятся предметом правового регулирования отношений в сфере сквозных цифровых технологий.

    Legal Terminology in the Field of Artificial Intelligence and Robotic Technology

    Begishev Ildar R., Senior Research Scientist of Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov, Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan, PhD (Law)

    The development of artificial intelligence and robotics technologies around the world is happening at a fairly rapid pace. The emergence of high-tech solutions and innovations entails the formation of legal terminology for breakthrough technologies. Among the most common terms today, it should be noted such categories as “artificial intelligence” and “robotics”, which are undoubtedly becoming the subject of legal regulation of relations in the field of end-to-end digital technologies.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  • Малахова Вероника Юрьевна, Молчанова Марина Алексеевна,

    О некоторых вопросах противодействия фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации С. 15-20

    Малахова Вероника Юрьевна, доцент департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

    Молчанова Марина Алексеевна, младший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

    В данной статье рассмотрен вопрос остроты проблемы фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Особое внимание уделяется криминальным способам такого поведения. Определяются значимость и основные направления противодействия данному преступному деянию, прежде всего, за счет организации различных форм контроля. При этом раскрываются особенности тех форм, которые реализуются в рамках отдельных конкретных организаций и предприятий.

    On Some Issues of Countering the Falsification of Financial Accounting Documents and Reporting of a Financial Organization

    Malakhova Veronika Yu., Associate Professor of the Department of International and Public Law of the Law Faculty of the Financial University under the Government of the Russian Federation, PhD (Law), Associate Professor

    Molchanova Marina A., Junior Research Scientist of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation

    This article discusses the severity of the problem of falsification of financial accounting documents and financial statements of a financial organization. Particular attention is paid to the criminal methods of such behavior. The significance and main directions of countering this criminal behavior are determined, first of all, through the organization of various forms of control. At the same time, the features of those forms that are implemented within the framework of individual specific organizations and enterprises are revealed.

ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

  • Иванов Петр Иванович,

    Об обеспечении защиты прав и законных интересов лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, от преступных посягательств С. 21-26

    Иванов Петр Иванович, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

    В статье на фоне реализации государственной политики по снижению неправомерного давления на бизнес со стороны правоохранительных органов рассматривается комплекс мер, предпринимаемых органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции, по охране собственности и экономических интересов добросовестных предпринимателей от преступных посягательств. Создание специальной структуры АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей»* накладывает свой отпечаток на повседневную оперативно-служебную деятельность правоохранительных органов по своевременному принятию мер по обращениям предпринимателей. В работе представлена авторская классификация мер по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями, совершаемыми в сфере предпринимательства.

    On Ensuring the Protection of the Rights and Legitimate Interests of Persons Engaged in Entrepreneurial Activity from Criminal Encroachments

    Ivanov Petr I., Chief Researcher of the Research Center of the Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, Honored lawyer of the Russian Federation, LL.D., Professor

    In the article, against the background of the implementation of the state policy to reduce undue pressure on business from law enforcement agencies, a set of measures taken by the Internal Affairs bodies and their divisions of economic security and anticorruption, to protect the property and economic interests of bona fide entrepreneurs from criminal encroachments is considered. The creation of a special structure of the ANO “Platform for Working with Entrepreneurs Appeals” leaves its mark on the daily operational and official activities of law enforcement agencies to take timely measures on entrepreneurs appeals. The paper presents the author’s classification of measures to combat economic and corruption crimes committed in the field of entrepreneurship.

  • Бархатова Екатерина Николаевна, Миронов Александр Олегович,

    Мошенничество в сфере предпринимательства: теория, практика, проблемы С. 27-31

    Бархатова Екатерина Николаевна, доцент кафедры уголовного права и криминологии Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

    Миронов Александр Олегович, оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела Министерство внутренних дел России по Тайшетскому району Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области

    Авторами проанализированы положения ч. 5–7 ст. 159 УК РФ на предмет соответствия уголовно-правовым принципам справедливости и равенства перед законом. Приведены признаки, по которым необходимо отграничивать рассматриваемый вид мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смежных составов преступлений. Особое внимание уделено субъекту рассматриваемого преступления и потерпевшему, в качестве которых могут выступать только индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Среди смежных составов преступлений особо выделено злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Сделан вывод о необходимости установления в первую очередь субъективных признаков преступлений, которые в большей мере позволяют отграничить смежные составы указанных преступлений друг от друга.

    Fraud in the Field of Entrepreneurship: Theory, Practice, Problems

    Barkhatova Ekaterina N., Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, PhD (Law), Associate Professor

    Mironov Alexander O., Detective of the Criminal Investigation Department of the Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Taishet district of the Main Directorate of the Ministry internal affairs of Russia in the Irkutsk region

    The authors analyzed the provisions of Part 5–7 of the Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation for compliance with the criminal law principles of justice and equality before the law. The signs by which it is necessary to distinguish the considered type of fraud from civil tort and related offenses are given. Particular attention is paid to the subject of the crime in question and the victim, which can only be individual entrepreneurs and representatives of commercial organizations. Among related crimes, simple fraud (parts 1–4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation), fraud in the field of lending (Art. 1591) and abuse of power (Art. 201) are highlighted. It is concluded that it is necessary to establish, first of all, the subjective signs of crimes, which to a greater extent allow to distinguish the adjacent elements of the indicated crimes from each other.

  • Гладких Виктор Иванович,

    Принуждение или вымогательство? (О проблемах разграничения ст. 179 и 163 УК РФ) С. 32-38

    Гладких Виктор Иванович, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Российской Федерации (ВНИИ МВД России), заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

    В статье рассматриваются вопросы разграничения двух составов преступлений: вымогательства (ст. 163 УК РФ) и принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ), объективные стороны которых обладают определенным сходством, что порождает проблемы квалификации деяний, направленных на завладение правом на чужое имущество или совершение других действий имущественного характера. Анализируется практика применения рассматриваемых норм, отмечаются имеющиеся, на взгляд автора, квалификационные ошибки по подобного рода уголовным делам как на стадии предварительного расследования, так и судебного рассмотрения. Предлагается дать соответствующее разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

    Coercion or Extortion? (On the Problems of Delimiting Articles 179 and 163 of the Criminal Code of the Russian Federation)

    Gladkikh Viktor I., Chief Researcher of National Research Institute of the Ministry of Interior of the Russian Federation, Honored lawyer of the Russian Federation LL.D., Professor

    The article discusses the issues of distinguishing two types of crimes: extortion (Article 163 of the Criminal Code of the Russian Federation) and coercion to complete a transaction or to refuse to complete it (Article 179 of the Criminal Code of the Russian Federation), the objective parties of which have a certain similarity, which gives rise to problems of qualification to take possession of the right to someone else’s property or commit other property actions. The practice of applying the norms in question is analyzed, the author points out the qualification errors in this kind of criminal cases, both at the stage of preliminary investigation and judicial examination. It is proposed to give an appropriate explanation of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation.

  • Ларичев Василий Дмитриевич,

    Преступления в сфере экономики, связанные с незаконным образованием юридического лица через подставных лиц, а также незаконным использованием документов С. 39-43

    Ларичев Василий Дмитриевич, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

    В статье раскрываются вопросы создания фиктивных организаций, через которые в дальнейшем осуществляются различные банковские и финансовые операции. Даются схемы совершения преступлений, квалифицируемых по ст. 170.1, 173.1, 173.2 УК РФ, приводится статистика совершения данных преступлений, даются рекомендации по их разграничению.

    Crimes in the Economic Sphere Related to the Illegal Formation of a Legal Entity through Dummies, as well as the Illegal Use of Documents

    Larichev Vasily D. Chief Researcher of National Research Institute of the Ministry of Interior of the Russian Federation, LL.D., Professor

    The article reveals the issues of creating fictitious organizations through which various banking and financial transactions are subsequently carried out. Schemes of committing crimes classified under Articles 170.1, 173.1, 173.2 of the Criminal Code of the Russian Federation are given, statistics on the commission of these crimes are given, recommendations are given on their differentiation.

«КОРОНАВИРУСНАЯ» ПРЕСТУПНОСТЬ

  • Сухаренко Александр Николаевич,

    «Коронавирусная» экономическая преступность в России: состояние, тенденции и меры борьбы С. 44-51

    Сухаренко Александр Николаевич, независимый антикоррупционный эксперт, директор Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ

    Несмотря на многочисленные ограничения, вызванные пандемией коронавируса COVID-19, и обусловленный ею кризис, проблема экономической преступности не утратила своей актуальности. Две трети совершаемых преступлений относятся к категории тяжких, а причиняемый ими материальный ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей. Воспользовавшись возросшим спросом на медицинские изделия и оборудование, заметно активизировались мошенники, а переводом значительного числа сотрудников компаний на дистанционный режим работы — хакеры. Изменения закупочного законодательства привели к появлению новых антиконкурентных и коррупционных проявлений. Стабильно высоким остается количество внешнеэкономических преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов. Для минимизации криминальных угроз и смягчения их негативных последствий необходимо реализовать целый комплекс организационно-правовых мер, перечень которых сформулирован в настоящей статье.

    "Coronavirus" Economic Crime in Russia: Status, Tendency and Fighting Measures

    Sukharenko Alexander N., Independent Anti-Corruption Expert, Director at Center for Studying New Challenges and Threats to National Security of the Russian Federation

    Despite the numerous restrictions caused by the COVID-19 coronavirus pandemic and the crisis, the problem of economic crime has not lost its relevance. Two-thirds of the crimes committed are classified as serious, and the material damage caused by them amounts to hundreds of billions of rubles. Taking advantage of the increased demand for medical products and equipment, fraudsters have become noticeably more active, and hackers have moved a significant number of company employees to work remotely. Changes in procurement legislation have led to the emergence of new anticompetitive and corruption manifestations. The number of foreign economic crimes related to the smuggling of strategically important goods and resources remains stably high. To minimize criminal threats and mitigate their negative consequences, it is necessary to implement a whole range of organizational and legal measures, the list of which is formulated in this article.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

  • Решняк Мария Генриховна,

    Хищения чужого имущества, совершаемые с использованием служебного положения, как преступления коррупционной направленности С. 52-58

    Решняк Мария Генриховна, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики международно-правового факультета Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России), кандидат юридических наук, доцент

    В статье рассматриваются актуальные вопросы законодательной регламентации и реализации уголовной ответственности за хищения чужого имущества, совершаемые лицами, использующими свое служебное положение. Данные хищения исследуются в контексте явления коррупции, при этом выделяются общие для них проблемы эффективности уголовно-правового противодействия соответствующим деяниям. В своей работе автор обращается к действующему российскому и зарубежному уголовному законодательству об ответственности за хищения с использованием служебного положения, разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, исследованиям ученых, затрагивающим рассматриваемые вопросы, статистической информации, формулирует оригинальные предложения по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за «служебные» хищения и практики его применения.

    Embezzlement of Other People’s Property, Committed with the Use of Official Position, as a Corruption-Related Crime

    Reshnyak Maria G., Associate Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of the Law Faculty of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University)

    This article deals with topical issues of legislative regulation and implementation of criminal liability for theft of other people’s property committed by persons using their official position. These stealing are investigated in the context of the phenomenon of corruption, while the common problems of the effectiveness of criminal law counteraction to the relevant acts are highlighted. In his work, the author refers to the current Russian and foreign criminal legislation on liability for stealing using official position, explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, research of scientists concerning the issues under consideration, statistical information, formulates original proposals for improving the criminal legislation on liability for “official” stealing and the practice of its application.

РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

  • Залескина Анна Николаевна,

    Тактические особенности проведения допроса подозреваемого при расследовании мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности С. 59-64

    Залескина Анна Николаевна, старший преподаватель кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации

    Допрос является одним из основных следственных действий, проводимых по уголовным делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Несмотря на частоту производства допроса, в некоторых ситуациях он вызывает серьезные затруднения у лиц, его проводящих, что объясняется спецификой рассматриваемого преступления, а также некачественной подготовкой к его производству. В ходе исследования выявлена необходимость качественного изучения личности допрашиваемого лица до производства следственного действия. Определен основной перечень вопросов с целью выяснения характеристики личности подозреваемого, также определен перечень вопросов, которые могут раскрыть информацию о совершенном мошенничестве, с целью установления объективной и субъективной стороны преступления. Рассмотрены тактические особенности производства допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Предложены тактические приемы, применение которых целесообразно в конфликтных ситуациях, складывающихся в ходе допроса подозреваемого при расследовании данного вида мошенничества.

    Tactical Features of the Interrogation of a Suspect in the Investigation of Fraud Associated with Deliberate Failure to Fulfill Contractual Obligations in the Field of Entrepreneurial Activity

    Zaleskina Anna N., Senior Lecturer of the Department of Forensic Science of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

    Interrogation is one of the main investigative actions carried out in criminal cases of fraud associated with the deliberate failure to fulfill contractual obligations in the field of entrepreneurial activity. Despite the frequency of the interrogation, in some situations it causes serious difficulties for the persons conducting it, which is explained by the specifics of the crime in question, as well as poor-quality preparation for its production. The study revealed the need for a qualitative study of the personality of the interrogated person prior to the production of an investigative action. The main list of questions has been determined in order to clarify the characteristics of the suspect’s personality, and a list of questions has been determined that can disclose information about the committed fraud, in order to establish the objective and subjective side of the crime. The article considers the tactical features of the interrogation of a suspect in criminal cases about fraud associated with deliberate failure to fulfill contractual obligations in the field of entrepreneurial activity. Focusing on practical application, tactical techniques are proposed, the use of which is advisable in conflict situations that develop during the interrogation of a suspect in the investigation of this type of fraud.